巴拿馬文件：普京的親信涉及“洗錢”

computers0 · 发表于 2016-4-5 18:34:42

本帖最后由 computers0 于 2016-4-6 00:53 编辑

開設離岸公司不一定洗錢，不過洗錢其中一個方法便是開設離岸公司，來源：BBC中文裝；有關巴拿馬文件新聞專題請接此（牆注意）；有關名單請按此

羅爾杜金（左）是普京的親密朋友

一份洩露的機密文件顯示，俄羅斯總統普京的親信參與到一個涉嫌洗錢的團伙活動中。
這個數十億美元的運作是由俄羅斯銀行（Bank Rossiya）操作的，該銀行在俄羅斯吞併克里米亞後遭到美國和歐盟的製裁。
BBC新聞調查節目“廣角鏡”（Panorama）查看證據，首次揭露該銀行是如何運作的。
文件顯示，這些資金是如何通過離岸公司渠道來運作的。
文件顯示，Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn and Sandalwood Continental這幾家公司通過虛假股票交易、虛假諮詢交易、非營利貸款和收購低價資產中獲利。
文件顯示International Media Overseas和Sonnette Overseas實際上是由俄羅斯普京的一個親友所擁有的。
音樂會大提琴家謝爾蓋•羅爾杜金（Sergei Roldugin ）青少年時期就與普京相識，是普京女兒瑪麗亞的義父。
表面上，羅爾杜金從一些可疑的交易中賺得數億美元的利潤。

巴拿馬文件

但羅爾杜金的公司文件說：“公司是一個主要用於保護公司最終受益擁有人而建立的一個企業屏障”。
這個大提琴家此前告訴記者他不是商人。他參與到復雜的離岸交易中讓人懷疑他只是充當別人的門臉。

可疑活動
比如，文件顯示Sandalwood Continental 公司以一美元收購了一份資產，三個月後就以1.33億美元出售。
Sandalwood還得到俄羅斯一家國有銀行八億美元的貸款。文件中沒有證據顯示Sandalwood提供了擔保或者償還貸款。
金融犯罪與安全研究中心的負責人湯姆•基廷（Tom Keatinge）說，這些交易看上去是洗錢的證據。
他說：“我看了這些後，只有一個想法那就是'停下來，我們需要仔細調查是怎麼回事。'要么是貸款在沒有得到賠償的情況下被取消，要么就是貸款不知出於什麼原因被搗騰了好幾手。”
文件顯示，羅爾杜金的一家公司International Media Overseas於2007年借了六百萬美元，三個月後，這個貸款被取消到只剩一美元，這意味著他的公司得到了六百萬美元。
2011年的另一筆可疑交易中，International Media Overseas得到一筆兩億美元貸款的所有權利，包括利息和本金支付。
該公司只付了一美元，儘管僅利息支付每年就需八百萬美元。
英國著名反洗錢專家安德魯•米切爾（Andrew Mitchell）大律師說這些交易令人高度懷疑。“將兩億美元和每年八百萬美元的權利變成一美元，這完全沒有商業理由。”

可疑交易
International Media Overseas在開三個銀行賬戶的時候，都沒有說明羅爾杜金和俄羅斯總統之間的關係。
每個銀行開戶時的申請表都問羅爾杜金是否與“政界人士”有任何關係，羅爾杜金填的表都說沒有，很明顯，這不對。
International Media Overseas還參與到數十筆可疑的股票交易中來。比如，該公司將股票出售給經紀人，然後經紀人次日以更低的價格返售。
羅爾杜金的公司常年營利，文件顯示，這些利潤是在股票交易之前算出來的。
International Media Overseas還從股票交易的設置、隨後又取消中獲益。羅爾杜金的公司然後得到取消交易的賠償費用。
洩露的文件顯示，股票認購協議和取消協議都是同時簽字的，這說明沒有買賣股票的真實意願。
安德魯•米切爾律師觀看了這些股票的交易，他說：“這不是商業，這是製造商業運行的表象，以便繼續轉移和隱藏資產。”

滑雪勝地
洩露的文件還顯示羅爾杜金的另一個公司Sonnette Overseas 對俄羅斯卡車製造商Kamaz的興趣。
2008年, Sonnette支付150萬美元加入一個財團，有可能收購持有kamaz公司股票的一家公司。
文件列出羅爾杜金的公司需要履行的義務，表示Sonnette需要確保能增加財團對Kamaz持股的計劃“能得到最好的待遇”。
Sandalwood Continental看上去處在可疑洗錢團伙的中心。該公司通過一系列非營業貸款獲得八億美元，然後將現金借給其它公司。
洩露文件顯示，Sandalwood的一部分現金貸給了一家擁有滑雪場地的公司，而這個滑雪場是普京的喜愛。
普京2006年為伊戈爾度假村（Igora resort）揭幕，2011年和2012年在那裡滑雪，他的女兒凱特琳娜的婚禮於2013年在那舉行。
這個得到貸款的公司如今被俄羅斯銀行的所有人尤里·科瓦丘克（Yuri Kovalchuk）部分持有，科瓦丘克在被美國列為製裁對象時，被稱為普京的出納。
俄羅斯銀行被美國政府視為“俄羅斯高官的私人銀行”。
科瓦丘克的律師說，他不明白他的委託人為什麼會被訊問，俄羅斯銀行被要求公開的信息也能通過公共渠道獲得。
RotenbergImage copyright Getty
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羅滕貝格是普京兒時的朋友

天然氣交易
第四個離岸公司Sunbarn也從一系列的可疑交易中獲利。
比如，在得到俄羅斯銀行的股票後，隨後出售，獲得2500萬美元。此外，該公司通過一家塞浦路斯公司就投資俄羅斯提供諮詢，獲得3000萬美元的諮詢費。
Sunbarn還從與普京的另一個好友阿爾卡季·羅滕貝格（Arkady Rotenberg ）相關的公司獲得2.31億美元的貸款。同樣，也沒有提出擔保，亦無任何償還貸款的證據。
在Sunbarn得到貸款的同時，羅滕貝格的一家公司得到一個價值400億美元的合同，修建連接俄羅斯和歐洲的天然氣管道。這一南線天然氣工程後來被取消。
俄羅斯銀行、羅爾杜金和羅滕貝格都沒有回答BBC提出的問題。
（編譯：高毅）